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甘肃信任员工贪污罪案 工夫:2019-04-22

甘肃信任员工贪污罪案

 

一、根本案情

2014年4月,甘肃省检察院宣布动静称,兰州市城关区检察院以涉嫌贪污罪、受贿罪,对甘肃信任有限责任公司信任业务部门负责人杨栓军17人备案侦察。

按照查询拜访显现,甘肃信任业务部门负责人杨栓军与业务部门项目经理林粤分为谋取不法长处,操纵处置信托投资业务的职务之便,与汇宝银公司实践掌握人张英同谋,于2012年至2013年时期,将杨栓军洽商完成的河北钢铁集团九江线材公司贷款项目等8笔信任项目虚列为汇宝银公司作为投资参谋标的目的甘肃信任推荐的项目,从甘肃信托公司欺骗巨额投资参谋费共计491.22万元。

甘肃信任方案财务部员工刘敏与业务部门负责人杨栓军同谋,将中山交通开展集团公司贷款项目虚列为汇宝银公司作为投资参谋标的目的甘肃信托公司推荐的项目,欺骗投资参谋费170万元。

甘肃信任业务部门负责人杨栓军与业务部门项目经理林粤以杨栓军同窗祁某某名义注册建立北京维充盈投资有限公司。并将杨栓军洽商完成的北川云中羌寨旅游开发有限公司贷款项目等6笔信任项目;林粤洽商完成的河南中孚实业股份有限公司贷款项目等4笔信任项目虚列为维充盈公司作为投资参谋标的目的甘肃信托公司推荐的项目,从甘肃信托公司欺骗投资参谋费447.78万元。

案发后,杨栓军退缴维充盈公司对公账户上的涉案款207万元,杨栓军退缴涉案款50万元,林粤退缴涉案款146万元。

二、案件表露的次要成绩

(一)公司案防管理,员工举动管控不到位。甘肃信任相干包办职员法律意识稀薄,打破法令底线;公司管理中也暴露出员工风险警示教诲不敷、案防管控不到位的成绩。

(二)项目检查、内部羁系机制不健全,结果欠安。杨栓军、林粤等人在违法违规操作过程中,相干项目检查部分和审计部分能够未能实时发明,暴露出甘肃信任在项目部门环节的检查和监视流于形式。内控管理中表露成绩不完全,薄弱环节找不全,常常会使一些违规违纪征象较长时间积聚舒展而未能发明。

三、羁系惩罚及司法裁判

一审判决:一、被告人杨栓军犯贪污罪,判处有期徒刑十年,并处罚金一百万元。

二、被告人林粤犯贪污罪,判处有期徒刑十年,并处罚金一百万元。(刑期从讯断施行之日起计较,讯断施行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月5日至2024年3月4日止)。

三、被告人刘敏犯贪污罪,判处有期徒刑三年,并处罚金二十万元。(刑期从讯断施行之日起计较,讯断施行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月9日至2017年3月8日止)。

四、被告人张英犯贪污罪,判处有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金三十万元。

五、拘留收禁在案的赃款共计人民币403万元,依法充公,上缴国库。

六、赃款不敷部门,持续追缴。

二审裁定采纳上诉,保持原判。

四、案件深思

所谓融资背工,其实不是符合法例的权宜之计,而是融资职员中饱私囊的犯罪行为,损害的是地点信托公司的长处和社会的运转本钱。恰是由于信任融资潜规则的存在,招致一些本来手续不全、信用度不敷的项目可以低成本经由过程审批,赢利的是相干长处方个人,而一旦项目呈现兑付危急,损伤的是信托公司的长处和持有人的自信心。


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